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La protezione delle imprese dall'illegalitÓ - Un fattore strategico per la competitivitÓ e la crescita

Di: Richard H. Girgenti, Timothy P. Hedley e Stefano Fortunato


La protezione delle imprese dall'illegalitÓ


ISBN: 9788838667879,
Prezzo: € 35,00
Pubblicazione: giugno 2012
Pagine: 384
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Categoria: Monografie
Collana: Monografie

Descrizione | IndiceGli autori |

DESCRIZIONE

Una completa ed esaustiva guida per i manager per prevenire e rispondere ai rischi di frode e di illecito

INDICE

PARTE I CAPIRE LA FRODE
Capitolo 1 - Appropriazione indebita di beni aziendali
Capitolo 2 - La frode nel reporting finanziario
PARTE II ALTRE FORME DI CONDOTTA IMPROPRIA E ATTIVITÀ ILLEGALE
Capitolo 3 - Tangenti e corruzione
Capitolo 4 - Riciclaggio di denaro sporco e sanzioni commerciali
Capitolo 5 - Truffa ai danni della Pubblica Amministrazione e insider trading
PARTE III UN CONTESTO PER UN PROGRAMMA DI COMPLIANCE EFFICACE
Capitolo 6 - Costruire un programma di compliance completo e integrato per creare valore sostenibile
PARTE IV UN MODELLO PER GESTIRE LA FRODE E L'ILLECITO - PREVENZIONE, RILEVAZIONE E RISPOSTA
Capitolo 7 - Prevenzione: valutazione dei rischi
Capitolo 8 - Prevenzione: codici di condotta, comunicazionee formazione
Capitolo 9 - Prevenzione: corporate intelligence
Capitolo 10 - Individuazione: meccanismi di segnalazione di frodi e condotte illecite
Capitolo 11 - Rilevazione: auditing e monitoraggio
Capitolo 12 - Risposta: indagini
Capitolo 13 - Risposta: accordi transattivi con lo Stato
Capitolo 14 - Risposta: recupero, presentazione e analisi delle informazioni elettroniche

GLI AUTORI

Richard H. Girgenti, Timothy P. Hedley e Stefano Fortunato

Richard H. Girgenti ha oltre 35 anni di esperienza nella investigazione delle frodi e dei comportamenti illeciti e nella consulenza alla clientela per la loro prevenzione. È a capo dei servizi di Forensic di KPMG LLP. È stato membro del consiglio direttivo di KPMG LLP, pubblico ministero e precedentemente direttore del dipartimento di Criminal Justice dello stato di New York.
Timothy P. Hedley ha una lunga esperienza nell'assistenza alle aziende per la prevenzione, la rilevazione e la risposta alle frodi e agli illeciti. È responsabile dei servizi di Fraud Risk Management di KPMG LLP. È membro del NY State Society dei CPA e dell'AICPA.
Stefano Fortunato, dottore commercialista e revisore legale, è Partner di KPMG Advisory S.p.A. e responsabile nazionale dei servizi di Forensic.

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